39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в коммерческий банк для получения кредита на миллиард рублей. В качестве гарантий предоставила фиктивные документы об активах. Следователи считают, что указанных там драгоценностей у нее не было. Фигурантка задержана полицией и ФСБ и заключена под домашний арест.
Правоохранители провели более 20 обысков в Москве и Московской области, было изъято около 10 килограммов металла желтого цвета и другие предметы, а также документы, имеющие значение для дела. Следователи считают, что она не одна стоит за мошеннической схемой, разыскиваются возможные сообщники. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.