В Соль-Илецке иностранец не смог доказать законность денег и остался без доступа к банковскому счету

Соль-Илецкий районный суд рассмотрел иск иностранного гражданина к одному из банков. Мужчина требовал признать незаконным удержание денежных средств и отказ в проведении операций по его счету.

По словам истца, между ним и банком был заключён договор банковского счёта, выдана карта. Однако при попытке перевести деньги операцию заблокировали. Позже он несколько раз обращался с заявлениями о закрытии счёта и переводе остатка средств на другой счёт, но договор так и не был расторгнут, а деньги он снять не смог.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что банк приостановил обслуживание из-за отсутствия документов, подтверждающих законность происхождения средств. Сама операция показалась финансовой организации подозрительной и подпадала под признаки «необычной сделки» в рамках правил финансового контроля и противодействия отмыванию доходов.

Суд изучил представленные материалы и пришёл к выводу, что банк действовал в рамках закона и требований по финансовому безопасности. Нарушений прав истца при данных обстоятельствах суд не усмотрел.

В удовлетворении требований иностранному гражданину было отказано. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Самые интересные статьи Новости Соль-Илецка в Telegram – быстро, бесплатно