Сеть новостных сайтов: Оренбург Соль-Илецк Бузулук Сорочинск Переволоцкий Доска бесплатных объявлений
СтройБум
Главная » Архив новостей

Два сольилечанина подозреваются в «отмывании» доходов

7 октября 2018, 11:15       Просмотров: 1203 Реклама на сайте
Преступный умысел работал при выполнении посреднических услуг.
Два сольилечанина подозреваются в «отмывании» доходов

Два индивидуальных предпринимателя, осуществляющие  деятельность с предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимости в нарушение норм указанного законодательства не встали на учет в Росфинмониторинге и не разработали правила внутреннего контроля.

- Прокуратурой Соль-Илецкого района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По результатам проверки в адрес двух индивидуальных предпринимателей внесены представления. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении,- сообщили в ведомстве.

Самые интересные статьи Новости Соль-Илецка в Telegram – быстро, бесплатно
Текст: Александр ПЕТРОВ, фото: 1tulatv.ru
Поделиться  
Распечатать
Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с Правилами комментирования портала
Сервис комментирования материалов сайта saltday.ru не является частью сайта saltday.ru, а предоставлен сервисом hypercomments.com. При размещении комментария редакция сайта в целях Вашей безопасности просит не размещать персональные данные, а при их размещении ознакомиться с политикой конфиденциальности сервиса hypercomments.com, поскольку обработка персональных данных осуществляется сервисом hypercomments.com самостоятельно. *
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter
comments powered by HyperComments


Аб-маркет

№ 42336
Кровельсон_октябрь_2018г.
Шарики
Объявления_СИ
Оренвито
Буздей
comments powered by HyperComments
Соц. сети
  • ВКОНТАКТЕ
  • FACEBOOK
  • TWITTER