Два сольилечанина подозреваются в «отмывании» доходов

Два сольилечанина подозреваются в «отмывании» доходов

7 октября 2018, 11:15 Просмотров: 2413 Реклама на сайте

Преступный умысел работал при выполнении посреднических услуг.

Два сольилечанина подозреваются в «отмывании» доходов

Два индивидуальных предпринимателя, осуществляющие деятельность с предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимости в нарушение норм указанного законодательства не встали на учет в Росфинмониторинге и не разработали правила внутреннего контроля.

- Прокуратурой Соль-Илецкого района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По результатам проверки в адрес двух индивидуальных предпринимателей внесены представления. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении,- сообщили в ведомстве.

Самые интересные статьи Новости Соль-Илецка в Telegram – быстро, бесплатно

Текст: Александр ПЕТРОВ, фото: 1tulatv.ru

Распечатать

Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с Правилами комментирования портала

Сервис комментирования материалов сайта saltday.ru не является частью сайта saltday.ru, а предоставлен сервисом cackle.me. При размещении комментария редакция сайта в целях Вашей безопасности просит не размещать персональные данные, а при их размещении ознакомиться с политикой конфиденциальности сервиса cackle.me, поскольку обработка персональных данных осуществляется сервисом cackle.me самостоятельно. *

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии для сайта Cackle