ЦБ отозвал лицензию у московского Банка инноваций и развития

Лицензия отозвана с 7 ноября.

"В деятельности банка установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении регулятора.

Банк инноваций и развития проводил сомнительные транзитные операции, причем во II-III кварталах текущего года их количество продолжало расти. При этом значительную часть в структуре таких операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями.

У руководства и собственников кредитной организации отсутствуют намерения предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов, констатирует ЦБ.

Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Банка инноваций и развития меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом банк неоднократно допускал нарушения этих ограничений.

Банк инноваций и развития - участник системы страхования вкладов (ССВ).

Банк инноваций и развития по итогам первого квартала 2018 года занимал 276-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 октября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 286-е место в банковской системе РФ.

Самые интересные статьи Новости Соль-Илецка в Telegram – быстро, бесплатно

Похожие материалы

Какая погода будет в Соль-Илецке на этой неделе

Сольилечанка через суд восстановила право на накопительную пенсию умершего брата

Здание прокуратуры Соль-Илецкого района ждет капитальный ремонт

К концу недели в Соль-Илецке похолодает

На трассе через Сагарчин восстановлено автомобильное движение

Администрация через суд заставила жителя Соль-Илецка снести забор

«Груда железа и красивая картинка»: оптимизация не решила проблемы Соль-Илецкой медицины

В Соль-Илецком округе отменен особый противопожарный режим

Проблемную школу в Соль-Илецке учителя отремонтировали сами